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作者: 大成 发布时间: 2019年08月29日 10:16:03

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网()。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司监事会认为:公司及下属子公司当前自有资金比较充足,经营活动产生的现金流情况良好。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元(即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元)的闲置自有资金进行投资理财,该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率,改善资产结构,增加投资收益,不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形,不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司及下属子公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序,本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元(即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元)自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(),《民生证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网()。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2019年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2019年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(),《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯()。

9、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2019-021

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》,定于2019年5月15日(星期二)召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年5月15日(星期二)下午14:00;

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