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证券代码:600029    证券简称:南方航空    公告编号:2019-070中国南方航空股份有限公司关于2019年第二次临时股
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中国南方航空股份有限公司关于2019年第二次临时

作者: 大成 发布时间: 2019年11月28日 08:30:25

  证券代码:600029    证券简称:南方航空    公告编号:2019-070

  中国南方航空股份有限公司

  关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2019年第二次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年12月27日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:中国南方航空集团有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2019年10月26日公告了2019年第二次临时股东大会召开通知,单独或者合计持有50.54%股份的股东中国南方航空集团有限公司,在2019年11月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  本次股东大会临时提案的具体议案如下:

  (1)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

  (2)关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案;

  (3)关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案;

  (4)关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案;

  (5)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

  (6)关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

  (6.01)发行股票的种类和面值;

  (6.02)发行方式和发行时间;

  (6.03)发行对象和认购方式;

  (6.04)发行价格;

  (6.05)发行数量;

  (6.06)限售期;

  (6.07)募集资金数量及用途;

  (6.08)上市地点;

  (6.09)本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排;

  (6.10)本次非公开发行A股股票决议的有效期限;

  (7)关于公司非公开发行H股股票方案的议案;

  (7.01)发行股票的种类和面值;

  (7.02)发行方式和发行时间;

  (7.03)发行对象和认购方式;

  (7.04)发行价格;

  (7.05)发行规模及发行数量;

  (7.06)锁定期;

  (7.07)募集资金投向;

  (7.08)上市安排;

  (7.09)本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排;

  (7.10)本次非公开发行H股股票决议的有效期限;

  (8)关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

  (9)关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

  (10)关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案;

  (11)关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案;

  (12)关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案;

  (13)关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案;

  (14)关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2019年10月26日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年12月27日9点

  召开地点:中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室。

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月27日

  至2019年12月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,第2项议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过,第3-16项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,详见公司分别于2019 年 8月28日、2019 年 10月 11日、2019 年 10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》、《南方航空关于续签〈2020-2022年融资和租赁服务框架协议〉暨日常关联交易公告》及《南方航空第八届董事会第十次会议决议公告》。

  2、特别决议议案:2019 年第二次临时股东大会第8-16项议案。

  3、对中小投资者单独计票的议案:2019 年第二次临时股东大会第1、2、6、7、8、9、10、11、12项议案。

  4、涉及关联股东回避表决的议案:2019 年第二次临时股东大会第1、2、8-14、16项议案。

  应回避表决的关联股东名称:中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司董事会

  2019年11月12日

  附件1:2019年第二次临时股东大会授权委托书

  附件2:2019年第二次临时股东大会出席通知

  ●报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  (2019年第二次临时股东大会)

  中国南方航空股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

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