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证券代码:603885          证券简称:吉祥航空    公告编号:临2019-045上海吉祥航空股份有限公司第三届董事
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上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十

作者: 大成 发布时间: 2019年09月16日 10:36:02

  证券代码:603885          证券简称:吉祥航空    公告编号:临2019-045

  上海吉祥航空股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年9月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月30日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

  详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》(    公告编号:临2019-047)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》。

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司董事会

  2019年9月5日

  证券代码:603885        证券简称:吉祥航空    公告编号:临2019-046

  上海吉祥航空股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年9月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月30日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

  监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东利益的需要。综上,同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》(    公告编号:临2019-047)。

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司监事会

  2019年9月5日

  证券代码:603885     证券简称:吉祥航空    公告编号:临2019-047

  上海吉祥航空股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1319号)核准,并经上海证券交易所同意,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)169,130,680股,发行价格为每股12.47元,募集资金总额2,109,059,579.60元,扣除承销费和保荐费18,000,000.00元后的募集资金为人民币2,091,059,579.60元。

  上述资金已由国泰君安证券股份有限公司于2019年8月26日汇入公司开立在:①中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行账号为1001229429300041840的募集资金专户人民币1,000,000,000.00元;②上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000760775934的募集资金专户人民币1,091,059,579.60元。扣除公司为发行人民币普通股(A股)所支付的验资费用、律师费用人民币1,050,000.00元,实际募集资金净额为人民币2,090,009,579.60元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第ZA15453号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。

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